• 2019傳銷(xiāo)幣名單
• 傳銷(xiāo)幣騙局名單

2019傳銷(xiāo)幣名單

1.文娛鏈：雖然官網(wǎng)包裝精美，但一進(jìn)他們的微信社群，騙子氣質(zhì)就暴露無(wú)遺。承諾上火幣等各大交易所，承諾開(kāi)盤(pán)價(jià)不低于2倍收益，承諾只漲不跌，承諾不破發(fā)不吸籌，承諾進(jìn)行拉盤(pán)性宣傳。
2.視界鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目，上交易平臺(tái)純屬作假。
3.農(nóng)業(yè)鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。
4.富邦商城：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。5.天使鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。
6.流量魔石：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。
7.金元幣：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。
8.垠盛：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。
9.西游鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。
10.高興幣：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。
11.電能鏈：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目。
12.gmi金威國(guó)際：一個(gè)公開(kāi)宣傳自己是一個(gè)天上掉餡餅的平臺(tái)。
13.lmc檸檬幣：赤裸裸傳銷(xiāo)幣。
14.kdc凱帝幣：：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目，上交易平臺(tái)純屬放屁。你的真金白銀即將換來(lái)一堆無(wú)用的數(shù)字。
15.csc炭匯幣：一個(gè)賣(mài)木炭的都玩起了區(qū)塊鏈和虛擬礦機(jī)傳銷(xiāo)。
16.舍得共享：所謂舍得就是繼續(xù)給操盤(pán)捐獻(xiàn)舍得共享基金，盤(pán)子已經(jīng)都死了，還不放過(guò)會(huì)員連10塊錢(qián)都收。
17.幫唄：湖南宗圣文化崩盤(pán)后有搞起了傳銷(xiāo)幣。
18.scc足球幣：咋都給幣扯上關(guān)系了，去年是盤(pán)，今年是幣。
19.綠鏈：圈錢(qián)幣，圈完就跑路。連破發(fā)都不會(huì)有。
20.acc防偽幣：尼瑪自己都是假冒偽劣，還大言不慚防偽。
21.匯擇投資名字不錯(cuò)，可惜是一個(gè)低級(jí)分紅盤(pán)，預(yù)計(jì)壽命一個(gè)月。
22.正謙益：純空中互助盤(pán)圈錢(qián)跑路的時(shí)候毫不謙虛。
23.睿鑫寶：與視界鏈套路大同小異。
24.德愛(ài)社區(qū)：湖南傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)搞得一個(gè)互助盤(pán)，已經(jīng)運(yùn)行一月，泡沫即將破裂，正在開(kāi)招商會(huì)。
25.fyb弗益幣：只為代投圈錢(qián)而生幣。
26.微韻文化：操盤(pán)圈錢(qián)很可怕更怕操盤(pán)有文化，發(fā)現(xiàn)一個(gè)共通點(diǎn)，資金盤(pán)名字都是經(jīng)過(guò)算命先生取名的吧。
27.益路同行：空中盤(pán)，一輪都不定能出來(lái)。
28.山海經(jīng)：用區(qū)塊鏈包裝的傳銷(xiāo)幣詐騙項(xiàng)目，上交易平臺(tái)純屬放屁。你的真金白銀即將換來(lái)一堆無(wú)用的數(shù)字。
29.融易通：畫(huà)餅圈錢(qián)我服你。
30.ICA：近期已經(jīng)出現(xiàn)恐慌，遭遇黑客攻擊，應(yīng)該是資金不足想把崩盤(pán)的黑鍋甩給黑客。

這些傳銷(xiāo)幣危害非常大，不明真相的投資者往往以為會(huì)賺得盤(pán)滿(mǎn)缽滿(mǎn)，卻不知道早已掉入圈套中，最終損失慘重。傳銷(xiāo)幣崩盤(pán)時(shí)間不定，如有關(guān)部門(mén)沒(méi)有對(duì)此進(jìn)行警告或者是此傳銷(xiāo)幣沒(méi)有引起主流媒體報(bào)道質(zhì)疑，那么該平臺(tái)會(huì)一直詐騙下去，試問(wèn)誰(shuí)會(huì)嫌錢(qián)少呢！

傳銷(xiāo)幣騙局名單

區(qū)塊鏈網(wǎng)早在去年就已經(jīng)披露了多起 “傳銷(xiāo)幣”事件，這些起案件的犯罪套路如出一轍，其本質(zhì)都是“先吃后”的龐氏騙局，“擊鼓傳花”的傳銷(xiāo)游戲，基本規(guī)律如下：


一、傳銷(xiāo)頭目在國(guó)內(nèi)或國(guó)外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，通常巧立慈善、理財(cái)、游戲醫(yī)療研究等明目，以建立大眾初步信任。


二、通過(guò)微信、QQ群、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，有些甚至配以專(zhuān)門(mén)的公關(guān)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)洗白以打消會(huì)員疑慮。


三、以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，吸引眾多人的參與，經(jīng)營(yíng)模式通常為“交入門(mén)費(fèi)”、“拉人頭”、“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”這三點(diǎn)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的，具體形式為：


1）、交納或變相交納入門(mén)費(fèi)，即交錢(qián)加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線(xiàn)的“資格”；


2）、直接或間接發(fā)展下線(xiàn)，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)；


3）、上線(xiàn)從直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或者返利。


4)、最終往往因無(wú)下線(xiàn)加入該項(xiàng)目，該項(xiàng)目會(huì)員因不能將電子幣兌換成現(xiàn)金，資金鏈斷裂而案發(fā)。


我們來(lái)看一下，影響最大的十起“傳銷(xiāo)幣”事件：


1、MBI-易物幣
據(jù)豆瓣上顯示：MBI國(guó)際集團(tuán)自稱(chēng)是一家多元化資產(chǎn)管理公司，總裁叫張譽(yù)發(fā)，祖籍潮州，馬來(lái)西亞第三代華人。


張譽(yù)發(fā)團(tuán)隊(duì)在2015年推出一款MFC游戲，通過(guò)網(wǎng)上注冊(cè)，打著代幣理財(cái)?shù)幕献樱ㄟ^(guò)人傳人的方式在各地蔓延，參與者多為50-60歲的中老年人，在利益的誘惑下參與者通常不聽(tīng)家人勸阻，將所有資產(chǎn)甚至養(yǎng)老金傾當(dāng)而出。


張譽(yù)發(fā)團(tuán)隊(duì)將易物幣打造成虛擬貨幣，謊稱(chēng)每年會(huì)有一倍以上的回報(bào)率，通過(guò)在線(xiàn)商城購(gòu)物、線(xiàn)下交易的方式，使易物幣發(fā)生流通，再通過(guò)開(kāi)辦宣講會(huì)進(jìn)行宣傳，編造投資虛擬幣只漲不跌的謊言，以高額回報(bào)為誘餌大肆發(fā)展下線(xiàn)。具體傳銷(xiāo)形式如下：


1）參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門(mén)費(fèi)用，通過(guò)交納入門(mén)費(fèi)獲取資格。


2）通過(guò)拉人頭發(fā)展人員組成層級(jí)關(guān)系。該組織雖然宣稱(chēng)靜態(tài)+動(dòng)態(tài)，但是從其制度設(shè)計(jì)上看，動(dòng)態(tài)拉人頭發(fā)展人員才是其吸收新資金進(jìn)入的唯一渠道。


3）通過(guò)廣告獎(jiǎng)金、娛樂(lè)獎(jiǎng)金、游戲獎(jiǎng)金的方式，采用多層次計(jì)酬。


截止2017年7月，MBI的傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)會(huì)員規(guī)模達(dá)到了480萬(wàn)人,會(huì)員投資金額高達(dá)幾百億元。盡管官方早已認(rèn)定MBI為傳銷(xiāo)幣，創(chuàng)始人張譽(yù)發(fā)及部分骨干也早已判刑，但貪婪者依舊前赴后繼，2018年初因深陷MBI傳銷(xiāo)騙局的新聞仍不斷爆出。






2、M3-威達(dá)利
威達(dá)利最早出現(xiàn)在2012年，其宣稱(chēng)：只要每天點(diǎn)擊多少個(gè)廣告，就可以嫌錢(qián)。傳銷(xiāo)形式與易物幣類(lèi)似，進(jìn)組織前需先交加盟費(fèi)，3000、5000、9000不等，若拉人還可以有提成。






3、奇樂(lè)吧
2013年10月至2014年4月之間，在成都、資陽(yáng)、眉山、彭山等地，一伙人利用網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)“奇樂(lè)吧”瘋狂發(fā)展下線(xiàn)賺取分紅返利。


“奇樂(lè)吧”對(duì)外宣稱(chēng)是一個(gè)虛擬的可投資理財(cái)?shù)木W(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)，交納一定數(shù)量的金錢(qián)后就可以成為會(huì)員。之后，為獲取更多的返利，會(huì)員即在各地大肆發(fā)展人員加入“奇樂(lè)吧”，會(huì)員經(jīng)常會(huì)在各類(lèi)茶館、農(nóng)家樂(lè)等集中宣講數(shù)次，每次參與人數(shù)幾十上百人。


同樣也是采取靜態(tài)、動(dòng)態(tài)分紅的形式，所謂靜態(tài)分紅指成為“奇樂(lè)吧”會(huì)員后，每天按照一定比例將現(xiàn)金幣返到各人在“奇樂(lè)吧”的賬戶(hù)上，出局時(shí)，連本帶利可獲得1.5倍的收益，以此類(lèi)推；動(dòng)態(tài)分紅指推薦新人進(jìn)入“奇樂(lè)吧”，可獲得直推獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，人推薦得越多，所獲取的返利越多。


截至案發(fā)時(shí)，近半年時(shí)間內(nèi)，已有300余人參與其中，下線(xiàn)層級(jí)達(dá)3層以上，據(jù)主要涉案人員供述收取的“入會(huì)費(fèi)”就達(dá)400余萬(wàn)元。






4、微視傳媒電子幣
在上面的傳銷(xiāo)幣中有借殼國(guó)外貨幣的名稱(chēng)，這個(gè)幣則是“借用”香港公司名稱(chēng)。


微視傳媒電子幣在2014年的時(shí)候即開(kāi)始大肆宣傳，以點(diǎn)燈點(diǎn)廣告為勞動(dòng)表象以投資1200日收益12元…投資36000日收益240元為勞動(dòng)回報(bào)的高額誘惑騙取受害人。


其自稱(chēng)是全球著名移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)公司IAB的亞太區(qū)全資子公司，由香港微視傳媒運(yùn)營(yíng)，同亞太、北美、歐洲等89個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1300多家公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，服務(wù)橫跨金融、石油、化工、高科技、食品和汽車(chē)等各大領(lǐng)域。


然而，其公司實(shí)際前身為香港尤利科技實(shí)業(yè)有限公司，注冊(cè)資本1萬(wàn)港幣，成立于2009年11月26日，2013年10月21日更名為香港微視傳媒國(guó)際集團(tuán)有限公司。它是一家私人股份有限公司，登記中沒(méi)有注明其全資法人/自然人IAB，也沒(méi)發(fā)現(xiàn)任何與“被IAB收購(gòu)改名”相關(guān)的信息。






5、分紅點(diǎn)幣
2014年下半年，張某甲利用其設(shè)立的徐州盈碩生物科技有限公司為平臺(tái)，通過(guò)建立網(wǎng)站以萬(wàn)店連鎖互聯(lián)網(wǎng)店為依托，以推銷(xiāo)深海魚(yú)油、花栓豆、蔬菜湯、昆蟲(chóng)胰島素、青春定格原液等商品為名發(fā)展會(huì)員，要求參加者以至少繳納1萬(wàn)元費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得會(huì)員資格，按照一定順序?qū)?huì)員組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)，以分紅、直接提現(xiàn)或以電子幣、積分、分紅點(diǎn)幣等虛擬貨幣的形式進(jìn)行抵扣獲利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。


截止2015年上半年期間，參與該傳銷(xiāo)組織人員達(dá)34人且層級(jí)在三級(jí)以上，其中張某甲在該傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。






6、暗黑幣
山寨“暗黑幣”最早出現(xiàn)于2014年，由香港居民杜玲、劉雄聯(lián)手打造，為支撐虛假“暗黑幣”投資，其在香港成立了達(dá)康智能科技有限公司。


值得注意的是，這個(gè)由劉雄等人建立的山寨“暗黑幣”網(wǎng)站與真正的“暗黑幣”沒(méi)有任何關(guān)聯(lián),它只是借助“暗黑幣”的名聲及價(jià)值大肆進(jìn)行宣傳,達(dá)到混淆視聽(tīng)的目的。（真正的暗黑幣后已更名為Dash-達(dá)世幣）


打著投資虛擬貨幣“暗黑幣”的旗號(hào)，劉雄等人在互聯(lián)網(wǎng)兜售所謂“暗黑幣”吸納會(huì)員。


其計(jì)酬方式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種，靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，會(huì)員按購(gòu)買(mǎi)賬號(hào)不同分為三個(gè)級(jí)別，每日將無(wú)償獲得相應(yīng)數(shù)量的靜態(tài)貨幣。動(dòng)態(tài)收益即所謂"拉人頭"模式，老會(huì)員可以把新會(huì)員直接安置到自己的下面，如果下面滿(mǎn)了可以繼續(xù)安置到下線(xiàn)會(huì)員的下面。


憑借這樣的非法傳銷(xiāo)模式，達(dá)康公司大力舉辦宣傳大會(huì)及各種促銷(xiāo)活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)上造勢(shì)，并主要針對(duì)大陸地區(qū)發(fā)展會(huì)員。


從2014年8月至2015年3月底，短短8個(gè)月時(shí)間就在中國(guó)內(nèi)地發(fā)展會(huì)員3萬(wàn)余個(gè)(以累計(jì)注冊(cè)賬號(hào)計(jì)算)，案發(fā)前，達(dá)康公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬(wàn)元，總涉案金額近15億元。






7、AC亞洲幣
2014年9月，僅有小學(xué)文化的項(xiàng)某與做軟件開(kāi)發(fā)的谷某合作，兩人在臺(tái)灣租借服務(wù)器，將AC復(fù)利系統(tǒng)包裝成一家致力于互聯(lián)網(wǎng)金融研究和創(chuàng)新理財(cái)?shù)拿褡迤髽I(yè)，命名為“亞幣集團(tuán)”。


亞幣集團(tuán)推出了4種復(fù)利創(chuàng)富模式，除了靜態(tài)分紅，還有動(dòng)態(tài)推薦獎(jiǎng)、保單獎(jiǎng)、拉人頭的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，領(lǐng)導(dǎo)的人越多，獎(jiǎng)勵(lì)越高，并承諾發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)與獎(jiǎng)勵(lì)成正比，2年就可以實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。


通過(guò)熟人之間口口相傳的方式，以及線(xiàn)下“學(xué)院”培訓(xùn)的快速發(fā)展，項(xiàng)某不斷蠱惑親友投資成為會(huì)員，致使3萬(wàn)多人先后卷入其中，涉案金額高達(dá)1000多萬(wàn)元。


2015年10月，項(xiàng)某賬戶(hù)上資金已達(dá)460余萬(wàn)元人民幣，其他骨干會(huì)員分別盈利180萬(wàn)元至60萬(wàn)元人民幣，最終因2萬(wàn)多人的“AC維權(quán)”的群體聚合在一起，通過(guò)交流知道越來(lái)越多的內(nèi)幕，遂報(bào)警。






8、恒星幣
“恒星幣”的套路跟上述的“暗黑幣”類(lèi)似，本是一款國(guó)外數(shù)字貨幣，卻被國(guó)內(nèi)的不法分子借殼瘋狂利用，謀取暴利。


山寨“恒星幣”最早出現(xiàn)于2016年4月，通過(guò)虛假宣傳可獲得高額回報(bào)的方式，在微信群推廣發(fā)展會(huì)員，吸引群眾投資購(gòu)買(mǎi)所謂能生產(chǎn)“恒星幣”的“礦機(jī)”之后成為會(huì)員，會(huì)員至少投資100元購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)“小礦機(jī)”，網(wǎng)站就會(huì)自動(dòng)生成推廣“恒星幣”的鏈接，作為會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)并從中獲利的渠道和依據(jù)。


據(jù)悉，犯罪嫌疑人通過(guò)“拉人頭”傳銷(xiāo)手法售賣(mài)“礦機(jī)”，“礦機(jī)”自動(dòng)生產(chǎn)“恒星幣”并注冊(cè)“恒星幣”會(huì)員，以此方式大量發(fā)展下線(xiàn)成員。上線(xiàn)根據(jù)賬號(hào)級(jí)別每次收取下線(xiàn)投資額的3%-22%作為提成。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)各地注冊(cè)會(huì)員達(dá)15萬(wàn)多個(gè)，涉案金額約1000多萬(wàn)元。






9、金緣購(gòu)物聯(lián)盟電子幣
最早的時(shí)候，金緣購(gòu)物聯(lián)盟是一個(gè)使用虛擬貨幣炒作虛擬股票的網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)在美國(guó)，由李博忠、李明新二人建立，2011年1月在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)盤(pán)，針對(duì)的對(duì)象是中國(guó)公眾。


2011年5月起，李杰接手了金緣購(gòu)物聯(lián)盟的管理員賬號(hào)和密碼，開(kāi)始管理整個(gè)金緣購(gòu)物聯(lián)盟網(wǎng)站的開(kāi)盤(pán)、收盤(pán)、股票拆分等事宜。在聯(lián)盟中，購(gòu)買(mǎi)股票必須要用網(wǎng)站內(nèi)的游戲幣EP進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)（1EP=1美元=6.8元人民幣）。


李杰接盤(pán)后在互聯(lián)網(wǎng)上找了一個(gè)名叫文礦生的身份證信息，在上海環(huán)迅公司注冊(cè)了一個(gè)三方支付平臺(tái)的商戶(hù)。由于該網(wǎng)絡(luò)需要不斷發(fā)展人員加入，發(fā)展人員加入有推廣獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)制度。


從2011年4月18日至2012年5月7日，該傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)利用上海環(huán)迅平臺(tái)，共收取會(huì)員用于傳銷(xiāo)的資金1425.19萬(wàn)元，涉及全國(guó)三十幾個(gè)省區(qū)市，16000多人上當(dāng)受騙，其中資金大部分轉(zhuǎn)到了李杰掌握的8個(gè)銀行賬戶(hù)上。






10、長(zhǎng)江國(guó)際虛擬幣
不法分子在國(guó)內(nèi)或國(guó)外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，捏造博彩、娛樂(lè)、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員以開(kāi)拓市場(chǎng)、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的