• 2017年警方打擊MBI行動報道
• 傳銷組織創(chuàng)辦人被捕凍結(jié)逾2億資金
• MBI事件時間表

2017年警方打擊MBI行動報道

MBI的運作手法完全符合傳銷的行為特點：我國頒發(fā)的《禁止傳銷條例》中對傳銷做了明確的定義：傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。


1、參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用，通過交納入門費獲取資格。
2、通過拉人頭發(fā)展人員組成層級關(guān)系。該組織雖然宣稱靜態(tài)+動態(tài)，但是從其制度設(shè)計上看，動態(tài)拉人頭發(fā)展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。
3、通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，采用多層次計酬。
通過對該組織的獎金制度，我們可以看出MBI具有以下兩個傳銷的基本要件：

(1)組織要件：即發(fā)展人員，組成網(wǎng)絡(luò)。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入后，再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的“回報”或“報酬”。這就是俗稱的“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線的層級關(guān)系，形成傳銷的“人員鏈”。


(2)計酬要件：包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計算和給付報酬，即以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量計提報酬，形成傳銷的“金錢鏈”;另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績(即銷售額)為依據(jù)計算和給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”。


所以，MBI是不折不扣的傳銷組織，其運行的手法本質(zhì)就是先吃后的龐氏騙局、擊鼓傳花的金錢游戲MBI

傳銷組織創(chuàng)辦人被捕凍結(jié)逾2億資金

2017年7月1日 12名MBI傳銷骨干刑事判決 起底MBI傳銷運作原文鏈接：http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=5edfb514-2eb6-4浠水偵破一起MBI特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉案價值達五千萬原文鏈接：http://m2.people.cn/r/MV80Xzc5NzQyODlfMTQ4NV8xNDgwMDQ2NTY3?__from=yidian臺州警方破獲MBI特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案原文鏈接：http://zj.sina.com.cn/news/2017-06-01/detail-ifyfuvpm7008495.shtml臺州警方破獲MBI特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案原文鏈接：https://v.qq.com/x/page/g0526gqijzf.html椒江警方破獲“MBI”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案原文鏈接：http://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/tznews/201706/t20170601_4132512.shtml梧州市龍圩區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪對犯罪嫌疑人苗青等五人批準逮捕原文鏈接：http://news.tuxi.com.cn/news/1103219999990121517/15172986.html最大離岸傳銷組織MBI，頭目據(jù)傳將引渡回國內(nèi)受審原文鏈接：http://www.chuanxiao110.com/2055.html揭露|MBI傳銷全球約吸金近20億美金 泰指控為跨國犯罪集團原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1509883451&ver=496&signature=4fnlzAiKPzcv66e*2eUxgOq5Zt2LVRzuh6mBOx2EB7aofgLXu3tRu8H5mu8XrSQyWArN66XaCcgEEB1B8nW3QfbI6jITNcwq4YH3mPXDvfI0z4fVNzYeqQOUWLf5lUws&new=1五千美金加入“MBI”一年能賺上千萬 原來是傳銷原文鏈接：http://www.360doc.com/content/17/0420/19/39856387_647176876.shtmlMBI（傳銷）http://baike.sogou.com/v164505846.htm?fromTitle=MBI%EF%BC%88%E4%BC%A0%E9%94%80%EF%BC%89






MBI入警示名單1星期 國行再出手突擊

MBI事件時間表

5月22日：馬來西亞國行將MBI和Mface列入金融消費警示名單


5月29日：貿(mào)消部執(zhí)法組展開“代幣行動”，到吉隆坡和檳城的MBI集團展開調(diào)查，并援引反洗黑錢法令凍結(jié)該公司總值5800萬令吉的資產(chǎn)。


5月31日：貿(mào)消部召開新聞發(fā)布會，稱不排除會捉人，凍結(jié)MBI91個戶頭1億7700萬令吉資金，并促使Mmall暫停營業(yè)。


6月3日：星洲日報報道，執(zhí)法單位正在鑒定MBI和Mface公司董事身份，將在近期傳喚錄取口供，總檢察署表示，將在開齋節(jié)前后把涉案人士繩之以法。


6月8日：光華日報報道，貿(mào)消部部長拿督韓查再努汀稱不僅金錢游戲主導者，合作伙伴也將被對付，將很快采取行動。


6月10日星洲日報報道，宋盈妮：國行將對付涉及者·民眾勿卷入金錢


6月19日：光華日報報道，坊間盛傳，MBI領(lǐng)導人于周一早上遭 執(zhí) 法單位扣押。


6月20日：光華日報、南洋商報和中國報報道：貿(mào)消部當日下午召開記者會，貿(mào)消部執(zhí)法主任證實MBI創(chuàng)始人在吉打州被逮捕將被扣押4天。


6月25日：東方日報報道，貿(mào)消部執(zhí)法主任羅蘭斯指出，開齋節(jié)后，將展開大型逮 捕行動，以追擊金錢游戲。


6月30日：馬新社報道：泰國緝毒部、反洗錢辦公室、關(guān)稅局、內(nèi)陸稅收局、司法部特別案件廳、肅毒委員會、貿(mào)發(fā)部和泰國銀行正在調(diào)查疑似MBI在泰國的違法活動，泰國高階官員稱將采取主動積極的方式，將疑似MBI公司責任人引渡到泰國接受指控。


6月30日：泰國電視臺報道：MBI集團涉及巨額販毒案件


7月2日：中國報援引泰國郵報報道：泰國移民警察與肅毒局尋求大馬執(zhí)法單位合作，凍結(jié)因涉嫌洗黑錢活動，遭大馬執(zhí)法單位扣查的MBI集團主腦的資產(chǎn)。


7月10日：根據(jù)華光日報報道，貿(mào)消部仍在調(diào)查MBI， 領(lǐng)導人僅獲口頭保釋。貿(mào)消部執(zhí)法主任拿督羅斯蘭指出MBI集團事件仍在調(diào)查中，目前被延扣助查的集團領(lǐng)導人指示活得警方口頭保釋，并非釋放。


7月10日：東方日報報道，泰國指控MBI為跨國犯罪集團導致經(jīng)濟損失逾10億泰銖。泰國總檢察署代表指出，所有參與該調(diào)查行動的政府機構(gòu)都必須重點關(guān)注該指控為跨國犯罪集團的MBI國際集團，同時各單位也被要求加速調(diào)查速度。


7月16日：星洲網(wǎng)報道，泰國調(diào)查小組月杪抵達馬查金錢游戲公司涉毒。報道指出，這個專案小組由泰國毒品管控局辦公室，禁毒處，特別調(diào)查部，反洗黑錢辦公室及商業(yè)發(fā)展部人員組成，而泰國中央銀行也協(xié)助專案小組展開調(diào)查工作。

最大離岸傳銷組織MBI，頭目據(jù)傳將引渡回國內(nèi)受審

大馬作為中國大陸離岸傳銷最大來源地，今年不斷有案件發(fā)生，而最大的大馬傳銷公司MBI也被內(nèi)地公安機關(guān)逐步攻破。昨日上午中山公安局告破MBI當?shù)亟M織，涉案資金3億元。

而來自大馬的消息說：MBI管理層有23人被限制離境，另一方面有消息說這些人可能被引渡至中國受審。