• 黑暗幣騙局
• 山寨“暗黑幣”誕生記
• 涉案律師也被收入法網(wǎng)
• 逐級剝削顯傳銷真容
• 法庭上都稱自己是“受害者”

黑暗幣騙局

這是一個打著投資虛擬貨幣“暗黑幣”的旗號，通過互聯(lián)網(wǎng)兜售所謂“暗黑幣”吸納會員，層級森嚴(yán)，僅8個月時間就在中國內(nèi)地發(fā)展會員3萬余個(以累計注冊賬號計算)，斂財近15億元的傳銷組織。4 月14日，經(jīng)江蘇省徐州市泉山區(qū)檢察院提起公訴，泉山區(qū)法院作出一審判決，對被告人杜玲等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處八年零六個月到三年零六個月不等的有期徒刑，并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

山寨“暗黑幣”誕生記

　　杜玲，1963年出生于廣東省清遠(yuǎn)市，后來去了香港定居，成為香港永久性居民。因在香港經(jīng)營杜氏錢莊生意，被人稱為香港“地下錢莊女王”，擁有廣泛的人脈。2009年2月23日，杜玲因在內(nèi)地經(jīng)營地下錢莊，被廣東省深圳市中級法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑二年零六個月。


　　2009年以來，“比特幣”“暗黑幣”等虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上興起，帶動了全球虛擬貨幣投資熱潮。2014年6月，香港居民劉雄(另案處理)從中嗅到了“商機”，便找杜玲商量，想建立一個類似于“暗黑幣”的網(wǎng)絡(luò)平臺，希望她同自己聯(lián)手開拓這條“生財之道”。杜玲欣然應(yīng)允，立即著手進行推廣市場、發(fā)展會員的工作。


　　據(jù)案發(fā)后杜玲交代，當(dāng)時她帶著陳淑榮、華金河等人去和劉雄共商創(chuàng)建平臺的細(xì)節(jié)，幾個人對從事傳銷的行為心知肚明。2014年8月，他們重金聘請人員制作了“暗黑幣”官網(wǎng)，創(chuàng)建網(wǎng)上交易平臺，開始了網(wǎng)站的運營。為支撐虛假“暗黑幣”投資，劉雄、杜玲等人在香港成立了達康智能科技有限公司(以下簡稱“達康公司”)。當(dāng)然，這個由劉雄等人建立的山寨“暗黑幣”網(wǎng)站與真正的“暗黑幣”沒有任何關(guān)聯(lián)，它只是借助“暗黑幣”的名聲及價值大肆進行宣傳，達到混淆視聽的目的。


　　達康公司創(chuàng)辦后，陳淑榮作為主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一，經(jīng)常帶一些人到香港的公司總部去考察學(xué)習(xí)。在總部，每天下午都會有顧問負(fù)責(zé)講課，傳授“虛擬貨幣”、“暗黑幣”等概念以及推廣市場的技巧。每當(dāng)遇到“搞不定”的人，杜玲就會出來跟他們見面，利用自己做錢莊打出的名氣收服他們，幫助發(fā)展會員。為擴大知名度，2015年1月，達康公司還在香港舉辦了啟動大會，接待了數(shù)千名投資者前往“參觀”。


　　達康公司將總部設(shè)在香港，另外還在深圳租用了辦公地點，負(fù)責(zé)開拓內(nèi)地市場。被告人鄧先雄從老家招聘人員，負(fù)責(zé)辦理銀行卡與POS機，并開通銀行卡網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，用于收取會員費用及提現(xiàn)返款。后來又將部分銀行卡綁定的100余臺POS機，發(fā)放到公司駐各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中，從而實現(xiàn)了整個組織系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)互通。


　　2015年2月，徐州市公安局泉山分局在工作中發(fā)現(xiàn)這個山寨“暗黑幣”網(wǎng)站有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，于3月1日立案偵查。2015 年3月19日，公安機關(guān)在廣東省深圳市將被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄等人抓獲歸案。

涉案律師也被收入法網(wǎng)

　　這起案件涉案金案特別巨大，且作案形式新、地域范圍廣、人員眾多，又是高智能犯罪，給案件定性和取證工作帶來不小的難度。徐州市泉山區(qū)檢察院對該案高度重視，從偵監(jiān)、公訴部門抽調(diào)有豐富經(jīng)驗的骨干力量成立辦案小組，提前介入引導(dǎo)偵查，就該案傳銷活動的基本結(jié)構(gòu)、運營模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情況、現(xiàn)有證據(jù)情況、繼續(xù)偵查情況等多次討論。在提前介入期間，辦案小組從言詞證據(jù)出發(fā)，引導(dǎo)公安機關(guān)通過調(diào)取網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù)，并針對電子證據(jù)形式要求公安機關(guān)全面補正。


　　工作中，辦案小組發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站后臺負(fù)責(zé)財會的人員并非專業(yè)會計，其賬目記錄上與一般的財會不同，部分內(nèi)容無法核實清楚。為此，他們建議辦案民警再赴深圳，詳細(xì)核對扣押電腦中的模糊賬目。后經(jīng)公安機關(guān)對后臺資料梳理查實，確認(rèn)陳淑榮網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號31395個，華金河網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號7023個，鄧先雄網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號51個，三人均以此非法獲取發(fā)展會員的收益，為案件審計報告提供了有力的依據(jù)。


　　2015年5月3日，泉山區(qū)檢察院受理杜玲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案的提請審查逮捕的文書及案卷材料。在案件審查過程中，一個叫倪文武的律師進入辦案檢察官的視野。經(jīng)查，倪文武是該傳銷組織徐州地區(qū)的市場領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會員團隊發(fā)展，并在徐州飯店、盛佳大廈等地進行宣講，同時還組織大型酒會對達康公司及“暗黑幣”進行宣傳。辦案檢察官還發(fā)現(xiàn)，倪文武在網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號740余個，直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額達到5700萬元，屬于情節(jié)嚴(yán)重的情況。隨后，泉山區(qū)檢察院依法向公安機關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見書》，成功追捕犯罪嫌疑人倪文武。

逐級剝削顯傳銷真容

　　據(jù)該案承辦檢察官介紹，這起案件與傳統(tǒng)傳銷案件的不同之處在于，達康公司的“暗黑幣”計酬方式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)直接按照會員賬號的級別進行分配。會員按購買賬號不同分為三個級別，即V1、V3和V9，分別需要1000、3000和9000個暗黑幣，繳納費用按照暗黑幣的實時價格與幣數(shù)相乘，V1、V3、V9對應(yīng)的賬號金額約為1.5萬、4.5萬和13.5萬元人民幣，入會費用之高令人咋舌。V1會員每天可以獲得靜態(tài)派幣4至7個暗黑幣，V3會員可以獲得靜態(tài)派幣14至21個，V9會員可以獲得靜態(tài)派幣的63至87個。如果按照這個規(guī)則，排除“暗黑幣”價格的波動，V1會員通過靜態(tài)派幣6個月就可以回本，V3會員5個月就可以回本，V9會員4個月就可以回本。


　　如果說靜態(tài)收益是達康公司吸收會員的噱頭，那么動態(tài)收益則是每一位會員發(fā)展下線的原動力。達康公司網(wǎng)站的設(shè)置要求每個會員下方只能發(fā)展三條線，即三個區(qū)。注冊的老會員可以把新會員直接安置到自己的下面，如果下面滿了可以繼續(xù)安置到下線會員的下面。系統(tǒng)將三個區(qū)內(nèi)的會員靜態(tài)分配暗黑幣的數(shù)量分別相加，作為該區(qū)的總體業(yè)績，以總和的多少依次分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)。然后按照“大區(qū)的業(yè)績不獎勵”“不同級別賬號的會員中區(qū)、小區(qū)的收益分別按不同比例進行分配”的原則進行動態(tài)分派。


　　承辦檢察官解釋說，該網(wǎng)站事實上是通過發(fā)展參加者，再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展新人加入而形成上下線關(guān)系，并以下線發(fā)展人數(shù)多少為依據(jù)計算和給付上線報酬，這便是傳統(tǒng)傳銷中所謂的“拉的人越多，得到的收益就越多”。另外，根據(jù)網(wǎng)站的動態(tài)收益規(guī)則，會員必須不停地發(fā)展會員放在自己的中區(qū)和小區(qū)，因為只有使自己三個區(qū)保持平衡才能獲得最大的收益。新發(fā)展的會員只能一層一層地往下放，不斷地組成層級。為了拿取返利，老會員也只能不斷地發(fā)展會員，從而呈現(xiàn)底大尖小的“金字塔形”結(jié)構(gòu)。


　　截止到2015年3月，達康公司大肆發(fā)展會員，全國各地累計已注冊會員賬號34365個。會員們繳納的會費也像滾雪球一樣，源源不斷地流入達康公司的賬號。案發(fā)前，達康公司每天入賬資金達到兩三千萬元，總涉案金額近15億元。

法庭上都稱自己是“受害者”

　　庭審中，被告人杜玲辯稱，劉雄才是達康公司的創(chuàng)建人，自己并非其同盟或合伙人，且劉雄做房地產(chǎn)生意，有實業(yè)項目，自己還將達康公司中的1.3億元人民幣作為投資轉(zhuǎn)入了劉雄的香港或者斐濟賬戶內(nèi)，聲稱自己也是受害者。最令人吃驚的是，杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄四人在自稱對“暗黑幣”及虛擬貨幣“并不懂”的同時，卻不認(rèn)為“達康暗黑幣”是傳銷活動，而是一種國際流行的“暗黑幣”投資經(jīng)營行為。被告人倪文武曾是專業(yè)律師，在接觸達康公司前，也一直關(guān)注“比特幣”等虛擬貨幣投資。倪文武稱自己一直認(rèn)為達康公司有經(jīng)營實體，所經(jīng)營的虛擬貨幣交易就是國際上的“暗黑幣”交易，自己才是真正的受害者，“血本無歸”的同時還站在了自己熟悉又陌生的被告人席上。


　　經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論，法庭歸納雙方的主要爭議焦點為達康公司“暗黑幣”經(jīng)營模式是否系非法傳銷，被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；各被告人是否是共同犯罪；確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)；部分被告人在犯罪中是否構(gòu)成從犯、是否有立功表現(xiàn)等。此后，控辯雙方針對爭議焦點展開辯論。


　　公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實證據(jù)論證了三點：第一，達康暗黑幣網(wǎng)站的經(jīng)營活動實質(zhì)上是傳銷活動。達康公司網(wǎng)站經(jīng)營形式上具有欺騙性，經(jīng)營的暗黑幣也并非國際上真正的暗黑幣，達康暗黑幣公司并無真正的投資，網(wǎng)站產(chǎn)生的暗黑幣實際上只是網(wǎng)站上的數(shù)字，價格可以通過電腦控制。在計酬方式上，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會員才能拿取返利。第二，該組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，已遠(yuǎn)超追訴標(biāo)準(zhǔn)。第三，被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄、倪文武在達康暗黑幣網(wǎng)絡(luò)傳銷活動中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。幾個人均不同程度地參與了達康暗黑幣網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的前期發(fā)起、策劃和操縱，并對會員進行宣傳、培訓(xùn)，且均系該網(wǎng)站的前期會員。一審法院最終認(rèn)可了公訴人的意見。