• 中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例
• 中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之龐氏騙局
• 中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之連環(huán)信騙局
• 中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之傳銷詐騙
• 中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之征婚騙局
• 中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之彩票騙局
• 中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之克洛斯騙局
• 中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之白血病騙局

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例

1.龐氏騙局2.連環(huán)信騙局 3.傳銷詐騙 4.“419詐騙案” 5.征婚騙局 6.彩票騙局 7.金字塔傳銷騙局 8.克洛斯騙局 9.白血病騙局 10.虛擬銀行騙局?

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之龐氏騙局

龐氏騙局是一種最常見的投資詐騙，是金字塔騙局的變體，很多非法的傳銷集團(tuán)就是用這一招聚斂錢財(cái)?shù)?。這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯·龐奇的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”、“空手套白狼”。簡(jiǎn)言之，就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象，進(jìn)而騙取更多的錢。查爾斯·龐奇1920年開始從事投資欺詐，大約4萬(wàn)人被卷入騙局，被騙金額達(dá)1500萬(wàn)美元，相當(dāng)于今天的1.5億美元。龐奇最后鋃鐺入獄。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之連環(huán)信騙局

戴夫·羅斯是世界上最有名的連環(huán)信的始作俑者。20多年前，第一封格式化的連環(huán)信從郵局發(fā)出，連環(huán)信的標(biāo)題是“快速賺錢”，信中要求收信人將一定數(shù)額的錢寄到信中列出的幾個(gè)名字名下，然后將這封信復(fù)制寄到其他地址。連環(huán)信中許諾，這樣做的結(jié)果就是用小投資賺大錢，在60天內(nèi)就能賺到4萬(wàn)英鎊。在中國(guó)，常在短信、QQ群、微博、論壇里見到“轉(zhuǎn)發(fā)并能話費(fèi)增值”、“把此消息傳給10位好友，將加上10元話費(fèi)。我剛試過是真的，試后請(qǐng)查費(fèi)?！庇鲆姶祟愋偶吞?，大可不必理會(huì)。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之傳銷詐騙

2001年，一個(gè)名為“女人授權(quán)給女人”的金字塔傳銷詐騙案成為世界報(bào)紙重點(diǎn)報(bào)道的對(duì)象，這一詐騙案席卷整個(gè)英國(guó)，令許多英國(guó)婦女遭受巨大損失。這一騙局采取交納入會(huì)費(fèi)的方式，鼓勵(lì)女性投資，許諾投資3000英鎊，就可以得到2.4萬(wàn)英鎊的回報(bào)，還竭力從會(huì)員那里套取其家人和朋友的聯(lián)系方式。很多人因此失去了3000英鎊的入會(huì)費(fèi)。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之“419詐騙案”

你是否收到過一封英文電子郵件，寫信人自稱是尼日利亞政府某高官的家人，因政變或貪污行為暴露，其銀行賬戶被凍結(jié)，需要有人幫助，才能將數(shù)千萬(wàn)美元轉(zhuǎn)移出來，然后要求你提供資金以及銀行賬號(hào)的細(xì)節(jié)，幫助他們轉(zhuǎn)移這筆資金，并許諾給你豐厚的回報(bào)，但實(shí)際上他們會(huì)取空你的賬戶。這就是尼日利亞“419詐騙案”。據(jù)調(diào)查，尼日利亞騙子每年在網(wǎng)上行騙錢財(cái)達(dá)4000萬(wàn)美元。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之征婚騙局

人們常說，愛情會(huì)遮蔽人的眼睛。這或許是越來越多愛情騙子通過互聯(lián)網(wǎng)+交友中心詐騙的原因。去年7月份，6名中老年婦女假扮成建筑商、海歸商人或喪偶留巨額遺產(chǎn)之人，在各小報(bào)、雜志刊登征婚虛假?gòu)V告，專門騙取文化程度不高的中老年男子，騙取金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。當(dāng)然，也不乏“高富帥”騙“多金女”的案例。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之彩票騙局

加拿大的有組織犯罪團(tuán)伙給一些英國(guó)家庭打電話，告訴他們中了加拿大的彩票大獎(jiǎng)，而要兌獎(jiǎng)，必須先繳納一定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)。盡管手段很拙劣，但仍有很多英國(guó)人上當(dāng)，有人甚至被騙走4萬(wàn)英鎊。去年就有媒體報(bào)道，貴陽(yáng)多人在路邊撿到“刮刮獎(jiǎng)”中二等獎(jiǎng)26萬(wàn)元，兌獎(jiǎng)方式是傳真身份證復(fù)印件和銀行卡賬戶。這樣的騙局，老年人最容易上當(dāng)。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之金字塔傳銷騙局

上世紀(jì)90年代，70%的阿爾巴尼亞家庭在5年時(shí)間里，將相當(dāng)于這個(gè)國(guó)家一年國(guó)民生產(chǎn)總值30%的10億美元投入到這個(gè)無底洞中，這些騙子承諾給投資者支付高達(dá)20%—30%的月息。阿爾巴尼亞2/3的人口在最具破壞性的金字塔傳銷騙局中失去了自己的畢生積蓄，引發(fā)街頭騷亂，導(dǎo)致數(shù)千人死亡，在這個(gè)貧窮的國(guó)家差點(diǎn)掀起了一場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn)，最后導(dǎo)致政府垮臺(tái)。因?yàn)閺囊婚_始，這一騙術(shù)就得到了政府的支持。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之克洛斯騙局

巴洛·克洛斯騙局是英國(guó)歷史上最臭名昭著的騙局之一。上世紀(jì)80年代，巴洛·克洛斯公司吸收了1.8萬(wàn)個(gè)私人投資者的資金，這些受騙者都認(rèn)為自己投資的是沒有風(fēng)險(xiǎn)的政府債券。實(shí)際上，大筆資金進(jìn)入了公司的創(chuàng)始人彼得·克洛斯的私人賬戶。他把這筆錢用來購(gòu)買私人飛機(jī)、豪華汽車、豪宅和豪華游艇，過著奢侈的生活，直到被揭發(fā)出來，鋃鐺入獄。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之白血病騙局

一些騙子頗懂得觸動(dòng)人們的心弦。幾年前，美國(guó)印第安納州一對(duì)夫婦稱自己的孩子患上白血病，希望能在孩子死前滿足她的夢(mèng)想。整個(gè)小鎮(zhèn)都被調(diào)動(dòng)起來捐款，最后籌集了1.3萬(wàn)美元。結(jié)果事實(shí)是他們的孩子很健康，而他們帶著騙取的錢，飛到佛州的迪士尼樂園大玩了一場(chǎng)。

中國(guó)龐氏騙局十大經(jīng)典案例之虛擬銀行騙局

風(fēng)靡全球的在線游戲《第二人生》中出現(xiàn)了一個(gè)虛擬銀行“Ginko Financial”，它聲稱可以給投資者帶來高額回報(bào)。但該虛擬銀行很快倒閉，導(dǎo)致許多人無法拿回自己的投資。之后，《第二人生》上又出現(xiàn)了一個(gè)銀行，它在吸收了眾多虛擬貨幣——林登幣之后，關(guān)門大吉，而銀行的兩位開辦者把250萬(wàn)林登幣兌換成了現(xiàn)實(shí)中的貨幣——5000美元，再也不在《第二人生》上露面。